VỪA KẾT THÚC WORLD CUP, SẾP LỚN CỦA BÓNG ĐÁ ARGENTINA ĐÃ BỊ FBI VÀO CUỘC ĐIỀU TRA

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina Claudio “Chiqui” Tapia được cho là đã bị lực lượng chức năng Mỹ thu giữ các thiết bị điện tử tại sân bay JFK, trong bối cảnh một cuộc điều tra tài chính liên quan đến AFA đang được tiến hành. Theo Infobae, sự việc xảy ra chỉ ít phút trước khi ông Claudio Tapia cùng một số thành viên của đội tuyển Argentina chuẩn bị lên chuyến bay trở về Buenos Aires. Các đặc vụ Mỹ được cho là đã tiếp cận người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York. Nguồn tin cho biết ông Tapia bị yêu cầu bàn giao điện thoại và toàn bộ thiết bị điện tử mang theo. Điện thoại, máy tính của một số thành viên khác thuộc phái đoàn Argentina cũng được cho là đã bị thu giữ để phục vụ điều tra. Chuyến bay ban đầu dự kiến khởi hành lúc 6h00 nhưng phải tới khoảng 8h15 mới có thể cất cánh. Sự chậm trễ này khiến đội tuyển Argentina đến sân bay quốc tế Ezeiza muộn hơn dự kiến, trong khi hàng nghìn người hâm mộ đã tập trung chờ đón. Tuy nhiên, AFA sau đó nhanh chóng bác bỏ toàn bộ thông tin về chiến dịch được cho là diễn ra tại sân bay JFK. “Thông tin đó hoàn toàn sai sự thật. Không có bất kỳ sự việc nào như mô tả xảy ra”, thông báo của AFA nhấn mạnh. Những cáo buộc trên xuất hiện trong bối cảnh các công tố viên Mỹ đang xem xét dòng tiền liên quan đến những hợp đồng thương mại quốc tế của AFA. Trọng tâm điều tra là khả năng hàng trăm triệu USD tiền tài trợ đã được chuyển qua hệ thống ngân hàng Mỹ theo cách có thể cấu thành hành vi rửa tiền hoặc gian lận. Các điều tra viên đang tìm cách xác định số tiền được chuyển đến đâu, ai là người thụ hưởng cuối cùng và liệu quy trình luân chuyển này có vi phạm luật pháp Mỹ hay không. Theo tài liệu của tòa án được truyền thông dẫn lại, ông Tapia dự kiến phải làm việc với Tòa án Liên bang khu vực phía Nam bang Florida. Chủ tịch AFA cũng được yêu cầu cung cấp những thông tin mà ông nắm giữ liên quan đến Tourprodenter, bao gồm các nội dung trao đổi với Pablo Toviggino, Diego Lucero và Javier Faroni. Tourprodenter là công ty có trụ sở tại Florida, do Javier Faroni điều hành. Doanh nghiệp này từng phụ trách các khoản thanh toán gắn với một số hợp đồng thương mại lớn của bóng đá Argentina. Những cá nhân liên quan hiện nằm trong phạm vi điều tra về cấu trúc tài chính của các thỏa thuận quốc tế do AFA ký kết. Hồ sơ ngân hàng được cho là cho thấy hàng triệu USD đã đi qua nhiều tài khoản tại các tổ chức tài chính khác nhau ở Mỹ. Một phần tiền chỉ được giữ trong tài khoản vài ngày trước khi tiếp tục chuyển sang những địa chỉ khác. Nhà chức trách cũng được cho là đã phát hiện các khoản chi dành cho chuyến bay tư nhân, vận chuyển, nhiên liệu, tư vấn và những giao dịch trị giá hàng triệu USD tới các công ty có rất ít hoặc không có hoạt động thương mại được biết đến. Lionel Messi không đi cùng đoàn của ông Tapia. Siêu sao người Argentina trở về quê nhà sau đó một ngày rồi dành thời gian bên gia đình tại Rosario. Cuộc điều tra hiện vẫn tiếp diễn và chưa có kết luận chính thức về việc những giao dịch nói trên có cấu thành tội phạm theo luật pháp Mỹ hay không.